Денег для Украины надо было больше, чем компания зарабатывала в стране, поэтому в Украину каждый месяц вливались деньги, преимущественно из России. Доля российских клиентов в компании составляла около 80%, и еще 10% приходилось на остальные страны. Ни в коем случае не вкладывать средства в ММСIS, даже если ситуация там, каким либо (чудным) образом нормализуется!!!

И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. 12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex https://g-forex.org/mmcis-group/ Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий. Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная». «Крымов привлек Суржика как владельца рекламного агентства, — говорит собеседник журнала.

По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. Как отмечает руководитель Ассоциации форекс​-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности. Опрошенные журналом РБК юристы сомневаются, что дело, в рамках которого задержан Павел Крымов, станет таким прецедентом. «Получить деньги от офшоров, которые изначально создавались для их сокрытия, — очень сложная задача», — констатирует партнер юридической компании Trendlaw Владимир Ефремов.

Отзывы клиентов

Это значит то, что на самом деле никто для вас не покупает и не продает ни доллары, ни евро. Все операции, которые мы видим в торговом терминале, происходят виртуально, на самом же деле денежные средства никуда не двигаются, а с нами идет, по сути, просто игра, в которой выиграет, как,надеюсь, все понимают, именно брокер. Чтобы понять реальное положение дел вокруг MMCIS, надо для начала вникнуть в логику работы всех компаний на рынке Форекс и в схемы их расчетов с людьми.

Компания позиционирует свой продукт как удобное пакетное инвестирование в пул состоящий из 20 лучших трейдеров работающих с MMCIS и торгующих на рынке форекс. Роман Комыса, президент компании MMCIS, заявил на своем сайте о том, что вернуть потерянные средства можно с помощью банковской процедуры чарджбэк. Эту новость активно обсуждали на интернет-форумах и в социальных сетях. Как аналитик Кондаков получал процент от дохода клиентов MMCIS, которые ему платила компания по контракту за его работу. Свои доходы Кондаков декларировали платил с них налоги, тоже самое делали и его друзья. Как мне удалось узнать, в Мелитополе они были одни из немногих людей, кто показывал многомиллионные доходы как предприниматели.

Он делал реальные заявления от первого лица, за которыми стояли конкретные действия, которые все мы могли видеть. И даже со стороны технической его работы именно платежные системы обеспечивают форекс-брокеров необходимым функционалом для осуществления пирамидальных схем, на которых и базируется работа всех основных игроков. Но доля украинских клиентов в компании составляла всего лишь около 10%, и доход от работы с ними не покрывал расходы на содержание инфраструктуры в Украине, которая обслуживала 90% всех клиентов компании.

Компания FOREX MMCIS Group начала свою работу в 2007 году, а в 2013 появился ее инвестиционный продукт — MMCIS Index TOP 20. Уже в 2014 состоялся ее окончательный скам, и по сегодняшний день на официальном сайте ресурса находится заявление от лица президента компании, что MMCIS вынужден приостановить работу. Мне не удалось найти опровержение словам Кондакова о том, что он никогда не подписывал от имени MMCIS или ее дочерних компаний ни одного документа, и что он никогда не занимался финансовыми операциями компаниями и не проводил никаких платежей. Материалы, доказывающие обратное, также не смогли найти ни оппоненты Кондакова, ни органы, которые проводили уже множество расследований в отношении MMCIS. Именно тогда на одном из форумов мелитопольские предприниматели нашли объявление от некой компании MMCIS, которая искала программистов-фрилансеров для себя.

Что мы знаем о MMCIS

Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов. Реклама с обещанием доходности (запрещена ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»). Отсутствие описания рисков в рекламе и на сайте (запрещено законом «О рынке ценных бумаг»). Позитивные отзывы от людей, которые никогда не были клиентами компании.

Инвестиционный фонд MMCIS Investments – стратегия успеха

На основании этого заявления следственное управление ДВД возбудило уголовное дело в отношении Крымова по подозрению в крупном мошенничестве. «Skopalino Finance предоставляла торговую платформу, а Forex Trend привлекал средства и работал с клиентами, — ответил Крымов на вопрос о функциях компании. — Интерес Skopalino заключался в комиссии, которая зависела от количества сделок в терминале и их объема. Клиентские средства от Forex Trend в Skopalino не поступали, мы принимали их самостоятельно на свои счета».

Новости компаний

«Мы общались с ним в основном во «ВКонтакте», Павел искал маркетологов на новый сайт, — говорит Шарафутдинов. — Позже менеджер Forex Trend Татьяна Тцарик подтвердила мне, что он возглавлял Forex Trend. Она сказала, что сотрудники компании получали распоряжения от Крымова по внутренней почте. Лично я потерял около $50 тыс., несмотря на статус регионального представителя. Обращаться в правоохранительные органы не стал — понимаю, что это бесполезно».

“Это предупредительная мера. Она направлена на защиту прав инвесторов, которые, приобретая бумаги этих компаний, могут пострадать в результате их недобросовестных действий”, – комментировал член НКЦПФР Евгений Воропаев. Согласно закону, компания не имеет права говорить о какой-либо доходности в прошлом без указания того, что такие же доходы в будущем не гарантированы. Тонкость момента в том, что в Украине компании, предоставляющие услуги торговли на рынке Форекс, не лицензируются. Упор должен был делаться на перспективные компании IT-сектора. Хотя “ММСИС инвестментс” имела лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – НКЦБФР, в компании не скрывали причастность к торговле на валютном рынке Форекс. Они сумели обойти нормы законодательства, которые позволили бы классифицировать их деятельность как “финансовую пирамиду”.

Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента.